Проверка контрагента по инн или огрн в 2019-2020 году

План проверок на 2019 год с официального сайта Генеральной прокуратуры РФ

К кому в 2019 году придут с проверкой? Ответить на этот вопрос может Генеральная прокуратура РФ, которая ежегодно утверждает сводный план проверок юридических лиц. Такой план проверок на 2019 год уже готов.

Порядок организации и проведения проверок юридических лиц и ИП органами государственного и муниципального контроля (надзора) регламентируется Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ. Закон регулирует вопросы не только проведения проверок, но и защиты прав организаций и ИП при проведении таких проверок. Одним из инструментов защиты прав проверяемых субъектов предпринимательской деятельности является размещение информации о предстоящих в следующем году проверках на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Генеральная прокуратура РФ на основе поступивших от органов прокуратуры сведений формирует ежегодный сводный план проведения плановых проверок и размещает его на своем официальном сайте в срок до 31 декабря текущего года.

Сформированный Генеральной прокуратурой план проверок на 2019 год можно найти на официальном сайте ведомства http://plan.genproc.gov.ru/plan2019/

Как отмечается в сообщении Генпрокуратуры, на сегодняшний день все заинтересованные хозяйствующие субъекты, а также органы контроля всех уровней могут ознакомиться с интересующими их контрольными мероприятиями.

По данным ФГИС «Единый реестр проверок», оператором которой является Генпрокуратура РФ, в сводном плане проверок прокуратуры на 2019 год можно производить поиск проверок по номеру проверки, ИНН, ОГРН или наименованию организации.

Кроме того, планы проверок на следующий год можно найти и на региональных сайтах Генпрокуратуры.

В плане проверок в отношении конкретных организации или ИП содержится, в частности, следующая информация:

• место нахождения организации;
• место фактического осуществления деятельности организацией или ИП;
• ОГРН, ИНН;
• цель проведения проверки;
• основание проведения проверки;
• дата начала проверки;
• срок проведения проверки;
• форма проведения проверки (документарная, выездная).

Не все плановые проверки на 2019 год известны заранее. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ регулирует вопросы проведения, в частности, следующих проверок (ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ):

• федеральный государственный пожарный надзор;
• федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства;
• лицензионный контроль;
• государственный строительный надзор;
• экспортный контроль;
• государственный экологический надзор;
• государственный надзор в сфере рекламы;
• федеральный государственный транспортный надзор (в области гражданской авиации, железнодорожного транспорта, торгового мореплавания, внутреннего водного транспорта и автомобильного транспорта);
• федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения;
• федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности;
• федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих организаций;
• региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, а также за деятельностью ЖСК, связанной со
• строительством многоквартирных домов;
• федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств.

В план проверок, размещаемый Генпрокуратурой в Интернете, не войдет информация о следующих видах контроля и надзора (ч. 3.1 ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ):

• налоговый контроль;
• контроль за уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
• контроль за осуществлением иностранных инвестиций;
• валютный контроль;
• таможенный контроль;
• контроль за соблюдением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• государственный контроль и надзор за обработкой персональных данных.

Для мос­ков­ских ор­га­ни­за­ций план про­ве­рок на 2019 год Моск­вы можно по­смот­реть здесь.

Для ор­га­ни­за­ций и ИП Мос­ков­ской об­ла­сти план про­ве­рок на 2019 год раз­ме­щен тут.

Прокуратура Санкт-Петербурга: план проверок на 2019 год

Свод­ный план про­ве­рок субъ­ек­тов пред­при­ни­ма­тель­ства г. Санкт-Пе­тер­бур­га на 2019 год раз­ме­щен здесь.

Прокуратура Ставропольского края: план проверок на 2019

Про­ку­ра­ту­ра Став­ро­поль­ско­го края свой план про­ве­рок на 2019 год раз­ме­сти­ла здесь.

Прокуратура Кемеровской области: план проверок 2019

По Про­ку­ра­ту­ре Ке­ме­ров­ской об­ла­сти план про­ве­рок на 2019 год можно найти по ссыл­ке.

Прокуратура Ивановской области план проверок на 2019

Про­ку­ра­ту­ра Ива­нов­ской об­ла­сти план про­ве­рок на 2019 год раз­ме­сти­ла по этой ссыл­ке.

Прокуратура Республики Карелия план проверок на 2019

При по­ис­ке плана про­ве­рок на сайте Про­ку­ра­ту­ры Рес­пуб­ли­ки Ка­ре­лия от­сыл­ка про­из­во­дит­ся на сайт Ген­про­ку­ра­ту­ры в со­от­вет­ству­ю­щий раз­дел.

Прокуратура Мурманской области: план проверок на 2019 год

У Про­ку­ра­ту­ры Мур­ман­ской об­ла­сти план про­ве­рок на 2019 год со­дер­жит­ся здесь.

ор­дов­ская Про­ку­ра­ту­ра раз­ме­сти­ла план про­ве­рок на 2019 год по этой ссыл­ке.

Найти план про­ве­рок на 2019 год Про­ку­ра­ту­ры Баш­кор­то­ста­на можно здесь

Напомним, что до 31.12.2018 плановые проверки не проводились в отношении организаций и ИП, отнесенных к субъектам малого предпринимательства (ч. 1 ст. 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ). Однако с 2019 года мораторий отменен.

Как проверь себя и контрагента в 2019 году: инструкция по шагам

Налоговое законодательство призывает налогоплательщиков проявлять должную осмотрительность при взаимодействии с контрагентами. В статье разберемся, как такую осмотрительность проявить, как и где проверить себя и контрагента на благонадежность.

Как уже было сказано, налоговики призывают налогоплательщиков проявлять должную осмотрительность при выборе деловых партнеров. Что включает в себя такая осмотрительность, косвенно раскрывает приказ ФНС РФ от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@. В приложении № 2 к этому приказу приведен перечень критериев, на которые следует ориентироваться при самостоятельной проверке контрагента на благонадежность.

Любая проверка своего делового партнера имеет 2 цели:

минимизация налоговых рисков;
снижение риска получения финансовых убытков.

А зачем проверять себя? Ответ прост. Иногда даже исправного налогоплательщика, работающего уже не один год, интернет ресурсы могут включить в перечень фирм с признаками однодневок. Такое происходит, например, если юридический адрес похож на массовый – такую ситуацию легко представить, если речь идет о регистрации по адресу крупного бизнес-центра. Или если учредитель имеет доли в большом количестве юрлиц – а такое вполне может случиться у крупных бизнесменов.

Если ваше предприятие ошибочно попало в перечень неблагонадежных юридических лиц, следует по возможности устранить признаки фирм-однодневок. А если такая операция невозможна, рекомендуется пояснять своим деловым партнерам, по какой причине при проверке вашей компании появляется предупреждение.

Обратите внимание, что проявление должной осмотрительности желательно, налоговики при проверке рассматривают ее как аргумент в спорной ситуации, но как таковая обязанность проверять контрагента в налоговом законодательстве не прописана. Суды часто встают на сторону налогоплательщика, если злой умысел такого налогоплательщика для извлечения необоснованной налоговой выгоды от сделки с неблагонадежным партнером не доказан.

Поэтому больший интерес представляет проверка контрагента с целью снизить риски возможных убытков, если деловой партнер окажется неплатежеспособным или бросит фирму, получив от вас аванс.

Проверить себя и контрагента бесплатно вы можете в нашем сервисе “Упрощенка. Проверка контрагентов”.

Какие можно избежать риски бизнеса – проверь себя и контрагента

Итак, какие риски минимизирует проверка своего делового партнера:

претензии со стороны налоговиков при подтверждении расходов, снижающих налогооблагаемую базу, а также вычетов по НДС;
участие во встречных налоговых проверках из-за особенностей деятельности контрагента;
блокировка платежей банком при подозрении участия в схемах по «отмыванию» денежных средств;
финансовые потери из-за неполучения платежей от дебиторов или от невыполнения контрагентами иных обязательств по договорам.

Проверка контрагента имеет смысл и для возможного оправдания своих действий наемным руководителем предприятия перед собственниками бизнеса. Ведь если собственники увидят в действиях единоличного исполнительного органа злой умысел, они вправе применить по отношению к такому ЕИО предусмотренные законодательством и Уставом санкции. Например, учредители вправе (если такое право предусмотрено Уставом) взыскать через суд убытки, полученные предприятиям из-за участия в несогласованных Советом директоров или Общим собранием участников сделках. Для такого взыскания должен быть доказан злой умысел наемного руководителя. Вот тут как раз в свою защиту руководитель может предъявить результаты проверки контрагента перед заключением договора.

Проверка своей организации помогает взглянуть на себя глазами контрагента. Такой взгляд дает возможность понять свою конкурентоспособность на рынке, т. к. при прочих равных условиях контрагент выберет партнера, который по всем признакам относится к надежным.

Общую информацию по контрагенту можно получить на официальном сайте налоговой инспекции. Ресурс предоставит краткую выписку из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП.

Бумажный вариант такой краткой выписки также можно получить в инспекции по запросу, но за нее в этом случае придется заплатить госпошлину в размере 200 рублей (или 400 рублей при желании получить документ в течение одного рабочего дня).

Ресурсы налоговиков позволяют проверить данные о госрегистрации юридических лиц и предпринимателей. Для получения полной информации придется осуществить несколько проверок:

запросить сведения о госрегистрации, введя данные об ИНН, ОГРН или о наименовании контрагента;
если сведения не обнаружены, то следует запросить на другом ресурсе налоговиков сведения о документах, еще только внесенных для госрегистрации;
или запросить сведения об уведомлениях о ликвидации, исключении недействующих лиц из ЕГРЮЛ на сайте «Вестника госрегистрации» или проверить такие объявления в офлайн журнале.

Кроме того, бесплатно можно запросить бухгалтерскую отчетность в органах Росстата, информацию о судебных производствах с участием контрагента на общедоступном сервисе Арбитража, перечень дисквалифицированных лиц на сайте налоговиков и многое другое.

Есть ли в интернете сервис оценки рисков бизнеса (например, проверь себя и контрагента)?

В предыдущем разделе мы рассказали, где можно запросить сведения о контрагентах бесплатно. Источников информации получается достаточно много и для получения полной картины о надежности делового партнера придется затратить уйму времени.

Для облегчения жизни субъектов предпринимательства в интернете существует множество платных ресурсов, позволяющих практически по одному клику мышки получить всю доступную информацию о контрагенте. При выборе платного ресурса следует ориентироваться на стоимость и на простоту интерфейса.

Электронный сервис “Проверь себя и контрагента” от журнала “Упрощенка”

Наш сервис проверки контрагентов сочетает удобство и доступную стоимость. Вы можете проверить контрагента, а также себя, введя в соответствующее поле только ИНН или наименование юридического лица или предпринимателя.

В результате будут открыты для ознакомления и печати следующие сведения:

данные о госрегистрации, включая дату основания и основные коды и номера (ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКВЭД);
юридический адрес и телефон;
предшественники и правопреемники;
ФИО руководителя;
информация об уставном капитале и о владельцах долей;
регистрационные номера в ПФР и ФСС;
данные о среднесписочной численности;
наличие или отсутствие дел о банкротстве;
бухгалтерская отчетность за последние 4 года;
наличие или отсутствие судебных решений, где запрашиваемый контрагент выступает истцом или ответчиком;
перечень иных налогоплательщиков, связанных с запрашиваемым контрагентом через учредителей или руководителей;
информация об изменениях, внесенных в ЕГРЮЛ за весь период деятельности;
информация об участии в госконтрактах;
информация о лицензиях;
и другое.

Кроме того, ресурс позволяет оценить риски планируемой сделки, сформировать отчет о проявлении должной осмотрительности и многое другое.

Для начала работы откройте сайт upr.1cont.ru

При наличии регистрации на одном из сервисов медиагруппы Актион-МЦФЭР вы можете воспользоваться своим аккаунтом для пользования и данным ресурсом проверки контрагентов.

Если аккаунта у вас нет, пройдите несложную процедуру регистрации.

В поле для ввода, на который указывает стрелка, введите имеющуюся у вас информацию о контрагенте. Это может быть наименование, ИНН или адрес.

Обратите внимание, что сервис проверки контрагентов от «Упрощенки» позволяет посмотреть историю поиска, а также отслеживать изменения по выбранному лицу.

Если вы введете название компании или адрес, то в результате может появиться довольно большая выборка лиц с аналогичным наименованием или месторасположением. Причем, сервис выдает лишь порядка 20 позиций в списке, в который интересующий контрагент может просто не попасть.

Проще всего искать интересующего контрагента по ИНН. Введите ИНН в поле. Еще до нажатия клавиши Enter появится краткая информация о найденном налогоплательщике.

Далее нажмите клавишу Enter или кликните мышкой по названию контрагента. Откроется карточка юридического лица или ИП.

Если по всем признакам контрагент относится к надежным, то сразу под названием будет написано «Хорошая компания, можно работать».

Если же информация о компании вызывает подозрения, то могут быть такие сообщения:

Ниже находится основная информация о реквизитах компании, ее руководителях и учредителях, а также ключевая информация, касающаяся деятельности – финансовые показатели, участие в судебных разбирательствах и т. д.

Вы можете ознакомиться с балансом контрагента, судебными делами, проверить наличие действующих лицензий, сформировать отчет о финансовом состоянии контрагента и т. д.

Для подтверждения проявления должной осмотрительности вы можете сформировать подробный отчет о полной проверке. Для этого нажмите на кнопку «Отчет» и выберите в меню «По должной осмотрительности с ЭЦП».

Посмотрите, как выглядит такой документ, скачав отчет о должной осмотрительности Otchet_o_dolzhnoi_osmotritelnosti.doc на нашем сайте. Данный документ заверяется электронной подписью «Упрощенки» и редактированию не подлежит.

Для того чтобы понять, подходит вам сервис или нет, воспользуйтесь бесплатным периодом продолжительностью 24 часа.

Оценив все преимущества программы проверки контрагентов от «Упрощенки», принимайте решение о приобретении долгосрочного доступа. Варианты подключения таковы:

• доступ на полгода;
• доступ на год;
• расширенный доступ на год, включающий возможность получения консультаций и экспертных заключений.

Получить сведения о юрлице из единого госреестра можно, нажав соответствующую кнопку на странице интересующего вас контрагента.

Выписка формируется в течение некоторого времени. Вам следует открыть данный раздел меню чуть позже, тогда вы найдете запрошенную ранее выписку из ЕГРЮЛ или сможете запросить новый документ.

Электронный сервис от «Упрощенки» позволяет получить информацию и об индивидуальном предпринимателе. Алгоритм действий такой же, как и для юрлица. Для запроса выписки из ЕГРИП надо также в карточке ИП нажать на кнопку «Выписка из ЕГРЮЛ».

Проверьте, включена ли ваша компания в план проверок на 2019 год. Сводный план размещен на сайте Прокуратуры РФ. В нем по ИНН можно узнать, будут ли проверять компанию в новом году.

Активировать пробный доступ к журналу “РНК” или подписаться со скидкой

Какие компании включены в план проверок на 2019 год

Ежегодно Прокуратура РФ сформирует сводный план проведения проверок компаний и ИП. Делать это чиновники обязывает Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Согласно этому закону плановые проверки бизнеса возможны только после одобрения Прокуратуры.

В Сводный план включаются проверки таких ведомств:

• Федеральный государственный пожарный надзор;
• Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства;
• Лицензионный контроль;
• Государственный строительный надзор;
• Экспортный контроль;
• Государственный экологический надзор;
• Государственный надзор в сфере рекламы;
• Федеральный государственный транспортный надзор;
• Федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения;
• Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности;
• Федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих организаций;
• Региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, а также за деятельностью ЖСК, связанной со строительством многоквартирных домов;
• Федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств.

Проверки налоговой службы в этот план не включаются.

Как проверить, занесена ли ваша компания в план проверок на 2019 год

План проверок — это электронный сервис на сайте Прокуратуры РФ. В нем вы можете узнать, придут ли к вам проверяющие в этом году.

Для проверки зайдите в сервис и проверьте свою компанию — задайте ОГРН, ИНН, наименование организации или месяц проверки.

Какие компании запрещено включать в сводный план проверок

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года действовал запрет на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства (СМП). В 2018 году ожидалось продление “надзорных каникул” до конца 2020 года. Минэкономразвития подготовило соответствующий законопроект, он был размещен на федеральном портале правовых актов. К моменту подготовки данного материала, законопроект еще не утвержден.

До конца 2018 года для субъектов малого и среднего бизнеса продолжаются “надзорные каникулы”. Запрет на проведение проверок не распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие виды деятельности, указанные в части 9 статьи 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также тех, кто по итогам предшествующих трех лет подвергнут административному наказанию за грубые нарушения законодательства.

Как исключить себя из плана проверок Прокуратуры на 2019 год

Компания, которая полагает, что проверка в отношении нее была включена в сводный план проверок на 2019 год в нарушение положений статьи 26.1 Закона № 294-ФЗ, вправе оспорить такое включение.

Для этого компании необходимо направить в орган государственного контроля заявление об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана (п. 2 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.11.15 № 1268). Образец документа вы можете скачать вначале статьи.

Вместе с заявлением компания может приложить документы, подписать такое заявление должен руководитель компании. Направить их можно на бумажном носителе или по электронным каналам, но тогда электронный файл заявления нужно подписать усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (п. п. 3 – 5 Правил подачи заявлений).

Заявление подается по определенной форме согласно приложению к указанному Постановлению. Получив такое заявление орган государственного контроля (надзора) принимает одно из трех решений:

• удовлетворяет заявление и исключает проверку из ежегодного плана;
• отказывает в исключении проверки из ежегодного плана проверок с указанием причин такого отказа;
• возвращает заявление и прилагаемые документы по причине отсутствия проверки в плане, либо отсутствии необходимых сведений в заявлении.

Как формируется ежегодный план проверок юрлиц на 2019 год

Формируют сводный план проверок на 2019 год органы государственного контроля (надзора) и органы муниципального контроля (п. 2 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.10 № 489, далее — Правила).

При этом необходимо, чтобы включение юрлица в сводный план проверок производилось по основаниям и на условиях, установленных Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (п. 3 Правил).

Компании отбираются в план с учетом оценки результатов проводимых за последние 3 года в отношении них внеплановых проверок. А также с учетом анализа состояния соблюдения ими обязательных требований Российского законодательства (абз. б п. 3 Правил).

Где размещен сводный план проверок юридических лиц на 2019 год

Ежегодные планы подлежат размещению на официальных сайтах органов госконтроля и органов муниципального контроля в сети Интернет. Исключение составляют сведения ежегодных планов, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с законом РФ (п. 6 Правил).

В настоящее время сводный план проверок доступен на сайте Генеральной Прокуратуры РФ, где любая компания может проверить, включена ли она в план на 2019 год.

Проверка контрагента по ИНН довольно часто применяется в российской бизнес среде. Проверка позволяет объективно оценить надежность будущего партнера и возможные риски сотрудничества. Для чего именно нужна проверка? Можно ли проверить контрагентов самостоятельно и бесплатно?

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь к консультанту:

+7 (812) 309-85-28 (Санкт-Петербург)

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

Контрагентов проверяют по многим причинам и разным критериям. Получив информацию и проанализировав данные, предприниматель сможет с большей уверенностью заключать контракт с предполагаемым партнером. Нередко, что проверки проводятся по обеими сторонами.

Возможные риски, которые могут быть выявлены при проверке:

• недавняя регистрация, что может говорить о компании-однодневке;
• руководитель потенциального партнера владеет несколькими, а иногда несколькими десятками предприятий. Это может означать, что он является исключительно номинальным руководителем;
• компания обанкротилась или потеряла лицензию. В таком случае получить деньги будет проблематично.

Заключение сделок с предприятиями с подобными проблемами может быть довольно рискованно в финансовом плане.

Проверку контрагента может проводить не только потенциальный партнер, но и налоговая служба по собственному усмотрению.

Причины проверки могут быть различными – от необходимости узнать количество филиалов предприятия до проверки достоверности поданных отчетности.

Как правило, проверка контрагентов налоговым органом приводит и к проверке платежей, совершенных им в пользу партнеров по бизнесу. В таком случае ФНС направляет организации официальный запрос на предоставление определенных документов: квитанции, договоры, акты, гарантии и т.д.

Самостоятельно проверить контрагента можно на сайте ИФНС. Для этого нужно знать только ИНН предприятия.

Проверка позволит получить множество полезных сведений, в том числе:

• подлинность ИНН. Если при проверке обнаружена другая компания, то либо была допущена ошибка в номере, либо – контрагент не надежен;
• факт банкротства предприятия или ликвидация;
• ФИО владельца фирмы и генерального директора;
• когда организация была открыта и как давно существует на рынке;
• есть ли лицензия на осуществление определенного вида деятельности;
• каков размер уставного капитала;
• есть ли долги по налогам и т.д.

Информацию можно получить также по ОГРН юридического лица.

В связи с возможностью получить сведения разного рода проверка по ИНН необходима при:

• подписании договора между организацией и физическим лицом;
• заключении сделки или соглашения о сотрудничестве между юридическими лицами;
• совершении сделки между физлицами;
• для получения сведений о деятельности конкурентов.

Благодаря современным способам получения данных, организации и физические лица могут обезопасить себя от сотрудничества с ненадежными контрагентами. К тому же, внимательность и предусмотрительность позволить не понести финансовых потерь и сохранить репутацию.

Чтобы провести проверку контрагентов по ИНН на сайте ИФНС, нужно:

1. Зайти на сайт.
2. Зайти в электронный сервис: «Риски бизнеса: проверь себя и контрагентов».
3. Ввести ИНН (или ОГРН). Номер ИНН можно запросить напрямую у контрагента или узнать через специальные сервисы. Узнать номер можно бесплатно.

Помимо поиска по ИНН или ОГРН, можно провести поиск и по наименованию организации или ФИО индивидуального предпринимателя. Однако в таком случае возможен риск найти несколько предприятий с одинаковым названием или полных тесок для ИП. Поэтому лучше знать и другие данные.

Онлайн-сервисы проверки на сайте ФНС, которые можно использовать для проверки надежности предприятия по ИНН:

1. Сообщения юр. лиц в «Вестнике государственной регистрации» — проверка на факт ликвидации, а также для определения начала ликвидации или реорганизации.
2. Адреса массовой регистрации – для выявления фирм-однодневок.
3. Сведения о юридических лицах, имеющих задолженности по налогам – для проверки надежности налогоплательщика.
4. Сведения о физлицах, являющихся учредителем или руководителем нескольких юр. лиц – для проверки личности предпринимателя.
5. Реестр дисквалифицированный лиц – для проверки личности предпринимателя.

Проведение проверки контрагентов по ИНН является бесплатной услугой онлайн-сервиса налоговой службы. Вся процедура займет не более 5 минут.

Однако у сайта ФНС есть множество платных конкурентов, предоставляющих полный спектр сведений об интересующей организации или физлице.

К примеру, некоторые сервисы предлагают поиск информации по ведущимся когда-либо арбитражным спорам с контрагентом или по наличию у потенциального партнера государственных заказов.

Стоимость платных услуг за единоразовую проверку может доходить до 1 000 рублем. Многие сервисы также предлагают приобрести годовой абонемента.

Однако, если партнеру не важно знать детали и подробности, а важно только убедиться в надежности контрагента, достаточно обычной бесплатной проверки. А если полученные данные ставят под сомнения надежность договора, тогда можно провести расширенный поиск и воспользоваться платными услугами.

На практике многие предприятия и физические лица пользуются проверкой по ИНН. Это дает им возможность быть более уверенными о надежность сделки и партнера.

Тем более, процедура не занимает много времени и проводиться всего за пару минут. Своевременная проверка позволит избежать экономических и временных затрат.

• В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
• Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
2. Позвоните на горячую линию:
3. Москва и Область – +7 (499) 703-16-92
4. Санкт-Петербург и область – +7 (812) 309-85-28
5. Регионы – 8 (800) 333-88-93

Законодательная база и сроки публикации информации о планируемых надзорных мероприятиях

Всю информацию о проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей аккумулирует Генеральная прокуратура РФ; официальный сайт план проверок на 2019 год публикует в соответствии с требованиями части 7 статьи 9 главы 2 Федерального закона № 294 “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”. Называется этот онлайн-ресурс «Сводный план проверок субъектов предпринимательства на 2019 год». Сайт Генеральной прокуратуры РФ сводный план проверок на 2019 год опубликовал в конце 2018 года.

Кроме того, аналогичные списки планируемых надзорных мероприятий, проводимых региональными контролирующими органами, должны опубликовать прокуратуры субъектов РФ, и многие это уже сделали, например, планы на 2019 можно посмотреть:

Каждая организация и ИП должны искать себя сразу в двух списках: федеральном и региональном.

Планы проверок контролирующих ведомств в 2019 году

Кроме публикации на сайте Генпрокуратуры сводного реестра проверяемых, существует еще специальный сервис (оператором которого также является прокуратура России) — ФГИС «Единый реестр проверок». Он отличается от информации на основном сайте Прокуратуры тем, что показывает сведения не только о планируемых контрольных мероприятиях, но и об уже завершенных или еще проходящих в настоящий момент. Для использования этого ресурса нужно ввести не просто наименование организации, но и другие реквизиты. Форма для ввода выглядит так:

Хотя в Реестре информации больше, для того чтобы узнать, нужно ли ожидать визита проверяющих в 2019-м, достаточно сводного плана. Пользоваться им несложно.

Всю информацию о контрольных мероприятиях проверяет, уточняет и публикует Генпрокуратура РФ (официальный сайт); план проверок на 2019 год покажет информацию по конкретной организации на основании ее наименования, ИНН и ОГРН в разрезе:

• месяца визита проверяющих;
• названия контролирующего ведомства.

Если есть опасения, что, например, вас собирается посетить Роспотребнадзор, и вы стремитесь узнать об этом заранее, посмотрите сначала на сайте регионального управления этого ведомства, ищите раздел «Плановые проверки Роспотребнадзора на 2019 год: план и график проверок». На региональных сайтах ведомства и прокуратуры информация появляется раньше, чем на централизованном сайте. То же относится и к сведениям о том, что планирует Росздравнадзор: план проверок на 2019 год обязательно войдет в сводный реестр — информация там появится до конца года.

Если в списке свою компанию вы не найдете, то проверяющие не придут. Правда, они могут прийти внепланово, оснований для этого хватает. Кроме того, реестр не охватывает контрольных мероприятий, проводимых в рамках:

• следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
• осуществления правосудия;
• прокурорского надзора;
• финансового и банковского надзора;
• валютного контроля;
• расследований причин и последствий чрезвычайных происшествий техногенного, природного или инфекционного характера;
• административного расследования (ранее открытого);
• расследования несчастных случаев на производстве;
• антимонопольного контроля на основании инсайдерской информации.

Отдельно нужно помнить о том, что с момента государственной регистрации юрлица или ИП для включения в реестр должно пройти не менее 3 лет. Аналогичный срок должен пройти с момента завершения последнего планового надзорного мероприятия тем же контролирующим органом.

• проверка проводится с использованием риско-ориентированного подхода (перечень см. ниже);
• объект проверки отнесент к особому перечню предприятий, на которые мораторий не распространяется (это здравоохранение, образование, социальная сфера, предприятия тепло-, электроснабжения, энергосбережения и энергоэффективности);
• ранее на предприятие была возложена административная ответственность, и с тех пор прошло менее 3 лет;
• компания ведет лицензируемую деятельность;
• проверка касается радиационной, атомной безопасности, сохранения гостайны и т.п.

Кстати, напоминаем, что с 01.01.2018 многие ведомства проводят контроль с использованием проверочных листов (к сожалению, Налоговая инспекция чек-листы не использует).

Если вы увидите, что и вашу компанию ожидают плановые проверки на 2019 год (официальный сайт прокуратуры включил в реестр и вашу организацию), советуем воспользоваться чек-листами ведомств, планирующих нанести вам визит. Это поможет подготовиться к контрольным мероприятиям. Найти чек-листы можно в соответствующих ведомственных приказах — вот лишь некоторые:

• Росприроднадзор (при осуществлении экологического, земельного, водного надзора, контроля обращения с отходами, охраны недр, воздуха и озонового слоя) — Приказ Росприроднадзора от 18.09.2017 № 447;
• Роспотребнадзор (контроль за предприятиями питания, торговли, индустрии красоты) — Приказ Роспотребнадзора от 18.09.2017 № 860;
• Пожнадзор (контроль соблюдения требований пожарной безопасности) — Приказ МЧС России от 28.06.2018 № 261;
• Надзор в области ГО и ЧС — Приказ МЧС России от 27.02.2018 № 78;
• Инспекция по труду — Приказ Роструда от 10.11.2017 № 655;
• Росздравнадзор (в части обращения с лекарственными средствами) — Приказ Росздравнадзора от 20.12.2017 № 10449;
• Роскомнадзор — Приказ Роскомнадзора от 24.10.2017 № 215.

Оцените статью: